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跨境犯罪具有多种犯罪形式交织的特点。各国代
正在阅读:跨境犯罪表现出多种相互关联的犯罪形式的特征。各国代表提出,治理跨境犯罪需要更全面的司法保障。
编者注
经过30年的合作,中国—东盟全面战略伙伴关系已成为亚太地区最成功、最具活力的合作模式,法治成为保障中国—东盟关系稳定和长期发展的关键因素。
11月21日,第七届中国—东盟法治论坛在重庆开幕。论坛主题为“加强中国—东盟法治合作,共建周边命运共同体”。作为深化中国与东盟法治交流与合作的重要平台,中国—东盟法治论坛就像一座跨越地域界限、更广泛交流的沟通桥梁。连接不同法系,将制度差异转化为合作优势。
法治经纬版今日发布一组报告,在第七届中国—东盟法治论坛上充分展示了有关国家在国际商事仲裁、跨境犯罪管理等方面的实践经验,探讨了各国如何利用法治高层合作助力构建中国—东盟命运共同体取得新成果。保持专注。
□ 本报记者:吴晓峰、詹海峰
近年来,随着中国与东盟国家经贸往来、人员往来日益模糊,跨境犯罪问题凸显,已成为影响地区安全稳定的重要因素,给地区安全管理带来新挑战。
董某兰跨境贩毒案办理经重庆检察院侦查,犯罪嫌疑人通过“暗网”获取交易信息,并利用虚拟货币完成毒品支付。海外交易平台的数据分散在缅甸等东盟国家的服务器上,国内只能处理快递记录等间接证据,难以适用“以直接证据为核心”的传统取证规则。
取证困难只是跨境犯罪管理面临的问题之一。宗教冲突判决、涉案资产追回处置等问题也是中国与东盟国家跨境犯罪治理合作中无法回避、迫切需要解决的现实问题。
面对这一系列问题,在近日举行的第七届中国—东盟法治论坛中国—东盟跨境犯罪治理分论坛上,代表们来自中国与东盟国家的公安机关、检察机关和法律专家就中国与东盟跨境犯罪管理经验和打击跨境犯罪合作机制进行了深入探讨。
新的挑战
犯罪形势日趋复杂严峻
“当前,跨境犯罪案件数量不断增加,形式复杂多变,给安全带来严峻挑战。”西南政法大学法学院副院长丁胜明指出,当前东南亚跨境犯罪已形成电信诈骗、人口贩卖、毒品犯罪等多类型犯罪的复杂网络。
数据证实了这一趋势。
2024年,云南省检察院依法起诉电信网络诈骗及相关犯罪、跨境犯罪案件8500余起,1万余人。h 法律。近年来,重庆法院受理的涉外及东盟跨境刑事案件数量年均增长15%以上,涉及东盟10多个国家,涵盖电信诈骗、走私、洗钱等多个领域。
长期研究边界的西南政法大学刑事侦查学院副院长谢凌向《法治日报》记者介绍,此类案件的明显特点:一是组织性强、跨国网络化。犯罪集团在多个国家建立据点,形成了完整的“策划-招募-实施-洗钱”跨国链条。例如,该诈骗团伙以柬埔寨为基地,从越南、中国等地招募人员,对中国、泰国、印度、韩国等国的受害人实施诈骗。
第二个是科技化、智能化升级。犯罪团伙广泛利用社交媒体、加密通讯工具、人工智能、虚拟货币和区块链技术进行犯罪、沟通和转移资金,大大增强了犯罪的隐蔽性。
多种犯罪的组合融合也是该类犯罪的一个重要特征:电信网络诈骗往往与贩卖人口、非法拘禁、洗钱、走私毒品等犯罪活动结合在一起,形成复合危害。受害者经常被引诱到国外、被监禁并被迫参与诈骗。
2024年,我国西南某地区通过研判海归人员,发现了东南亚一个诈骗团伙的线索。该案涉案犯罪嫌疑人2000余人,总损失超过4000万元。专案组开始从资金轨迹、户籍等多个维度拓展线索综合信息,抓获犯罪嫌疑人数千名,并进行聚类分析,发现该公园以虚假赌博为手段实施生猪屠宰诈骗。
“此类案件往往存在涉案财物难以辨认、追回、处置等问题。”谢灵告诉记者,诈骗团伙利用虚拟货币、贸易套期保值、奖励等方式进行洗钱。此外,由于涉及不同国家的法律体系,此类跨境犯罪难以治理。
这与最高人民检察院检察理论研究所副所长陈健的观点不谋而合。他指出,虚拟货币跨境洗钱已形成全球“黑灰色产业链”。犯罪分子利用混币器、去中心化交易所等工具在全球范围内瞬间窥探和隐藏非法利润。
“这给我们带来了三大问题“各国司法办案困难:取证难、管辖权冲突与合作难、资产追回处置难,严重影响各国金融安全和司法秩序。”陈健告诉记者,当前,电子诈骗、网络赌博、洗钱等已融合成跨国犯罪“资本链”,存在“局部严厉打击、资本快速外逃”的挤压和扩散效应,亟待克服个别领域单兵突破,实施联合行动。立足区域,瞄准全资金链。
这些跨国、跨域、跨法制的犯罪行为削弱了法治,损害了社会信任,威胁了国家经济稳定。这清楚地表明,没有一个国家能够独自应对这些挑战,也没有任何一个国家能够独力应对这些挑战。犯罪活动的出现归咎于犯罪活动。应对挑战的关键是各国团结一致、共担责任。”柬埔寨内政部国务秘书高万南感慨地说。
新的探索
多种管理路径初见成效
面对新形势、新挑战,跨境犯罪治理不再是一个国家、一个部门的独角戏。地方相关执法、司法机构已经做出了卓有成效的探索尝试。
重庆法院建立专业审判体系,创新建立“电子送达+司法协助”双轨机制,案件平均审理周期缩短22%。同时,通过当地律师事务所,我们与越南、老挝等东盟成员国签署了合作协议,实现前端犯罪预防和后端犯罪保护。
重庆警方成立专案组多警务协同运作机制,整合刑侦、网安、经侦等专业力量,建立跨境犯罪线索集中研判平台,实现对犯罪团伙的全链条打击。
作为南亚东南亚的照明中心,面对当前跨境犯罪的新网络和组织特点,云南省检察院依托法律监督职能,与老挝北部五省检察院建立司法会议机制,承办中越边境检察院会议,接待代表团部培训交流代表团。缅甸法律事务部有效增进了边境地区司法协助共识。
澜湄合作框架下共同打击跨境犯罪这是各方的共识。
2025年11月14日,中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南在云南昆明召开打击电信网络诈骗犯罪联合部长级会议。六国执法机构就进一步联手打击跨国电信网络诈骗犯罪深入交换意见,达成一系列共识。
2025年以来,澜沧江-湄公河合作框架下开展的一系列联合行动,对防范跨境赌博和诈骗犯罪产生了重大影响。
中缅泰三国联合开展打击缅甸苗瓦底地区赌博犯罪和诈骗活动。缅甸遣返涉华案涉案人员5500余人;中老警方在老挝金三角经济特区四个园区开展联合行动,抓获涉案人员600人。中越警方开展专项行动严厉打击电信网络诈骗和赌博犯罪,抓获涉案人员149人;中柬警方密切合作,在蒙多基里、金边、柴连等地抓捕涉案人员2141人,相应人员已由柬方移交给中方。
通过与中方多阶段联合行动,柬埔寨在实施引渡条约、数字证据联合认证等方面取得了令人瞩目的成果,为区域合作提供了典范。
老挝与中国、越南、柬埔寨等国签署了多项引渡条约和刑事司法协助条约,形成了严密的国际合作网络。
总体来看,东盟与中国在打击跨国犯罪方面的合作正逐步朝着更加扎实务实的方向发展,这充分体现了双方维护区域合作的共同利益。越南河内法学院高级教师阮光英(ni Nguyen Quung Anh)表示。
新的征程
直面困难,构建协作网络
境外加密通讯软件或工具被读取后即被破坏,服务器位于境外,电子数据易丢失、篡改、难以获取,通过虚拟货币、地下钱庄或链条复杂、高度匿名的“对标平台”实现资金转移……以上种种操作,使当前跨境取证、跨境管理犯罪的过程变得更加复杂。困难包括障碍、管辖权冲突、司法主权与合作障碍、资产追回和处置困难、国际追回机制不完善、标准与认证程序衔接不够等。
在典型的跨境电子框架中近日,该犯罪团伙以缅甸等东盟国家为基地,构建五级组织架构。如果无法通过跨境司法机关获取“窝点管理规定”、“工资发放记录”等证据,很容易导致不同层级人员的个人意识、行为参与等责任认定不准确。
由于各国对网络空间主权的界定存在争议,直接跨境取证可能被视为侵犯主权。然而,通过国际刑事司法协助获取证据的程序复杂且耗时,并且可能缺乏双边协议或互惠安排。此外,一些国家以不符合“双重犯罪原则”或数据涉及国家安全为由拒绝援助,也成为重大障碍。犯罪资产“洗钱”也使资产追回和处置变得更加困难。涉案赃款通过多级账户混合、虚拟货币兑换、跨境转移地下钱庄等方式迅速被“洗钱”,资金进入需要跨越多国金融监管体系;犯罪集团利用当地“大炮”或境外“代理人持有者”管理资产,隔离资金与犯罪主体的直接联系,这些都增加了“犯罪金融相关性”的核实难度。
“不仅如此,涉案资产的返还需要双边司法合作,但许多国家缺乏完整的资产共享和返还协议,被请求国可能因经济利益而缺乏合作动力。这也成为资产处置过程中的一大障碍。”谢凌告诉记者。
面对跨境犯罪挑战,菲单靠战斗将不再有效。中国与东盟国家应共同构建更加紧密、更加完善的地区法治合作网络。参加本次会议的各国代表提出了相应的建议。
可爱的马来西亚沙巴州总检察长办公室副检察官Natasha Charles建议应该建立数字证据共享系统,并且必须建立24小时响应机制;完善法律合作框架,推动数字证据互认和与引渡条约对接。
印尼茂物地方法院法官阿尼克认为,中国与东盟国家需要建立安全可靠的数字协作平台,建立透明高效的合作机制。
马来西亚联邦高等法院法官钟有才认为,应建立数字化司法应用为区域跨境犯罪治理提供更加完善的司法保障和制度支撑。
谢凌建议,应树立“斩钱血流”与“赔偿损失”并重的司法理念,树立“重个人起诉轻财产处置”的传统倾向。
中国人民大学法学院副院长程雷认为,需要建立正式的制度体系来推动立法完善,为跨境犯罪治理提供制度保障。
西南政法大学国际法学院教授王美丽建议,企业应确立反犯罪义务,从源头上防范跨境犯罪活动。 “中国和东盟应平衡共同利益,共同打击网络犯罪,坚持理念坚持合作共赢,呼吁通过协商一致等刑事司法合作措施,加强刑事司法协助。 ”
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